Lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme

100.00 Net de TVA

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Description

Module de 7h contenant :

Quelques définitions et obligations

  • Le blanchiment de capitaux
  • Le financement du terrorisme
  • Les autres infractions retenues pour la LAB/FT
  • Les sanctions du complice, de la tentative

Le rôle de TRACFIN

  • Qu’est-ce que Tracfin?
  • Le rôle des autres CRF
  • Le déclarant et le correspondant Tracfin
  • La procédure de déclaration de soupçons

Les 5 obligations du professionnel
La rédaction de la procédure LAB/FT